orgány společnosti

03. 07. 2025 , Oldřich Zimmel

Zápis z 39. valné hromady

PDFZápis z 39. valné hromady (PDF, 290 kB)

13. 05. 2025 , Oldřich Zimmel

Zápis z 5. zasedání dozorčí rady

PDFZápis z 5. zasedání dozorčí rady (PDF, 260 kB)

Orgány společnosti jsou:


  • Valná hromada

 

  • Jednatel společnosti

    • Ing. Lubor Tomanec, jednatel společnosti

 

  • Dozorčí rada

    • Ing. Štěpán Pavlík, předseda dozorčí rady

    • Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., člen dozorčí rady

    • Jiří Rangl, člen dozorčí rady

 

  • Management společnosti

    • Oldřich Zimmel, technický náměstek

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se společnosti samé i její činnosti. Valná hromada rozhoduje zejména o:

  • rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona
  • rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti
  • vrácení poskytnutého příplatku mimo základní kapitál zpět společníkovi
  • volbě a odvolání členů dozorčí rady
  • volbě a odvolání likvidátora
  • rozhodování o zrušení společnosti s likvidací
  • schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech zákonem,           i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát
  • rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravujícím přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak
  • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
  • schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo na jiných vlastních zdrojích
  • schválení finanční asistence
  • rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem
  • schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
  • rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudemo)      zcizení nemovitostí společnosti, tím se rozumí pozemky, vodovodní a kanalizační řady, budovy a prostory v budovách sloužící k podnikatelské činnosti společnosti
  • dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva např. schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednatele a členů dozorčí rady.

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i otázky, které by jinak příslušely k rozhodování jednateli. Jednání valné hromady se koná minimálně 1x ročně

 

 

Jednatel společnosti

Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti
Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.Jednatel je povinen respektovat při obchodním vedení zásady a pokyny schválené dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Nikdo však není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno ustanovení § 51odst.2 ZOK podle kterého si může jednatel požádat valnou hromadu o vydání pokynu týkajícího se obchodního vedení, zpravidla formou návrhu usnesení určeného pro přijetí valnou hromadou.

Jednateli přísluší zejména:

  • zastupovat společnost jako její statutární orgán způsobem uvedeným v odst.4 tohoto článku
  • zajišťovat běžné záležitosti společnosti
  • vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti
  • svolávat valnou hromadu
  • předkládat dozorčí radě a valné hromadě zejména: - návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn - návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém    účetním období- návrh na způsob krytí případných ztrát společnosti
  • vykonávat rozhodnutí dozorčí rady a valné hromady
  • zajišťovat řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy
  • zajišťovat zpracování účetní závěrky, inventarizací majetku a závazků
  • vést seznam společníků, výši převzatého a splaceného vkladu a údaje o datu, od kterého se účastní společnosti
  • informovat dozorčí radu a společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti


V rámci kompetencí při výkonu funkce vůči společnosti má jednatel právo schvalovat a podepisovat veškeré závazkové vztahy společnosti vůči třetím osobám, přitom k přijímání provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 6.000.000,- Kč bez DPH a k uzavření nájemních smluv musí dozorčí rada  jednateli vydat předem svůj písemný souhlas. U závazku na dobu neurčitou je limit takto stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu pěti let.Jednatel je povinen projednat v dozorčí radě finanční plán společnosti, plán investic a oprav, ceny vodného a stočného, zadání veřejné zakázky a nabytí movitého majetku v hodnotě nad 6 mil. Kč bez DPH, záměr nájmu nebo podnájmu nemovitého majetku mimo provozovatelskou smlouvu, nabytí (koupě / dar) nemovitého majetku a vnitřní předpisy, které si dozorčí rada vyhradí svým usnesením za účelem získání souhlasu dozorčí radyJednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti jednatele a na činnost společnosti. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady trvá od jeho zvolení valnou hromadou a končí dnem, kdy je místo něj zvolen nový člen dozorčí rady, nejdéle však trvá pět let. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Dozorčí radě přísluší zejména:

  • kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady
  • přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní   závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
  • svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti
  • předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhye) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a usneseními valné hromady
  • kontrolovat hospodaření s vloženým majetkem a majetkem společnosti, kontrolovat účelnost vynaložených nákladů, vyjadřovat se ke zprávě auditora
  • podávat jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě
  • schvalování udělení a odvolání prokury
  • příprava smlouvy o výkonu funkce jednatele, její kontrola a naplňování
  • volit a odvolávat jednatele společnosti
  • schvalovat jednateli na jeho žádost právní jednání uvedená v čl.14 odst.3 této společenské smlouvy.

Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, touto společenskou smlouvou a usneseními schválenými valnou hromadou.

PDFZápis z 1. zasedaní DR 2024_06_26 (PDF, 182 kB)
PDFZápis z 2. zasedaní DR 2024_08_13 (PDF, 180 kB)
PDFZápis z 3. zasedaní DR 2024_10_23 (PDF, 180 kB)
PDFZápis z 4. zasedaní DR 2024_12_12 (PDF, 185 kB)
PDFZápis z 5. zasedaní DR 2025_05_06 (PDF, 260 kB)